CADE расследует предполагаемое манипулирование курсами иностранных валют посредством предварительной коммуникации на цифровых платформах.
Генеральный суперинтендант Административного совета по экономической защите Бразилии (CADE) собирается предложить вынести приговор некоторым международным банкам и частным лицам, участвовавшим в так называемом офшорном валютном картеле, сообщает издание Valor.
Дело, которое было возбуждено в июле 2015 г., касается предполагаемого манипулирования обменными курсами на рынке иностранных валют, в частности на спотовом валютном рынке, с использованием предварительной связи на цифровых платформах. Антимонопольная служба начала расследование после заключения соглашения о смягчении наказания, в рамках которого были предоставлены документы и доказательства против подследственных.
Помимо расследования CADE, в Бразилии у этого дела появились уголовные и гражданские последствия — отдельные лица уже были осуждены Центральным банком и предстали перед судом по уголовным обвинениям. В 2021 году Бразильская ассоциация внешней торговли (AEB), представляющая интересы крупнейших экспортеров страны, потребовала от 19 банков, обвиняемых в участии в картеле, компенсации в размере почти 20 млрд реалов.
Как стало известно Valor, техническая комиссия CADE предложит вынести обвинительный приговор семи банкам и семи частным лицам, действовавшим на рынке. Под следствием оказались около 30 операторов и учреждений, но некоторые из них подписали соглашения с CADE, выплатив денежные взносы и обязавшись прекратить свою деятельность. Поэтому судебное разбирательство в отношении них проводиться не будет.
После заключения Суперинтенданта, которое может появиться к концу августа, дело будет рассматривать пленум CADE, состоящий из семи членов. Один из членов уже сообщил, что не будет принимать участие в судебном процессе, так как был членом технического отдела во время расследования.
Банками, которые будут оштрафованы и обязаны прекратить такую практику по решению CADE, станут Credit Suisse AG, UBS AG, Standard Chartered Bank, MUFG Bank (The Bank of Tokyo-Mitsubishi), Banco Inbursa, Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo (BofA) и Nomura International.
Параллельно CADE расследует манипуляции на бразильском валютном рынке, что может привести к осуждению местных банков, но расследование требует времени и пока далеко от завершения.
В рамках дела, касающегося международных банков, CADE расследует манипуляции, связанные с бразильской валютой, а также манипуляции с контрольными показателями валютного рынка, такими как показатели Центрального банка Бразилии (Ptax), WM/Reuters и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Антиконкурентная практика, по мнению CADE, имела последствия в Бразилии и могла позволить операторам, участвовавшим в ней, лучше позиционировать себя для получения прибыли и избежания или минимизации убытков в ущерб клиентам. Антиконкурентное поведение, возможно, началось в 2007 году и продолжалось по меньшей мере до 2013 года.
Ценовые соглашения заключались через чат-группы на платформе Bloomberg как в Бразилии, так и за рубежом. С момента начала расследования Генеральный суперинтендант CADE указал на “серьезные признаки” антиконкурентного поведения, заключающегося в фиксации цен и коммерческих условий, а также в обмене чувствительной для конкуренции информацией.
По данным CADE, дискуссии между конкурентами касались соглашений о фиксации цен и коммерческих условий, в частности, соглашений о фиксации предложений или уровней цен, влиянии на справочные индексы на валютных рынках, координации предложений для клиентов, координации покупки и продажи валют, препятствовании или даже недопущении определенных операторов к работе на валютном рынке.
Конкуренты также делились коммерчески чувствительной информацией о рынке — информацией о сделках, контрактах, фьючерсных ценах, клиентских заказах, торговых стратегиях и целях, и даже конфиденциальными позициями в конкретных сделках и заказах.
“Хотя на спотовом и фьючерсном валютных рынках ежедневно совершаются тысячи сделок по всему миру, предполагается, что среди потенциальных клиентов, которых это коснется, будут банки, инвестиционные фонды, частные лица, частные компании, государственные структуры и другие”,
— указал CADE в начале расследования.
Источник: Valor International
